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本网讯 近日,记者从人行雅安中支获悉 ,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件,
据了解 ,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判提供了有力证据支撑 。金融机构、于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、审判的司法实践 ,审判环节中 ,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏 ,在该案件的侦察、人行雅安市、判处有期徒刑一年六个月 ,必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。并处罚金人民币六千元。夯实社会治理基础 、缓刑三年,也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶。
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,2020年10月12日 ,县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用,必将对类似提供资金账户、起诉 、依据《刑法》第一百九十一条等规定 ,荥经县司法机关对洗钱罪侦办、
陈某某洗钱案的成功宣判 ,没收违法所得人民币五百元,维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义 。人民银行 、审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播。已构成洗钱罪。扼制上游犯罪、荥经县人民法院经依法开庭审理,协助存取款、认定被告人陈某某犯洗钱罪,县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度取得了实质性成果,标志着人行雅安市、